證券代碼：000792 證券簡稱：鹽湖股份         公告編號：2022-073

 

（一）股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會

（二）股東大會的召集人：本公司董事會。公司八屆董事會第十七次會議審議通過了《關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》。

（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。

（四）會議召開的日期、時間：

1.現場會議時間：2022年10月18日（星期二）14:30開始；

2.網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年10月18日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間為2022年10月18日上午9:15至下午15:00。

（五）會議的召開方式：

本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

1.現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席現場會議；出席現場會議的股東和股東代理人，請攜帶證件及有關資料原件，于現場會議召開前半小時到會場辦理會議股東資格驗證及簽到。

2.網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

3.公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，同一表決權出現重復投票的，以第一次有效投票結果為準。

（六）會議的股權登記日：2022年10月10日，截至2022年10月10日（星期一）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東（與召開日相距不超過7個交易日）。

（七）出席對象：

1. 在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權登記日下午收市時在結算公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書附后），該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監事及高級管理人員。

3.本公司聘請的律師；

4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

（八）現場會議召開地點：青海省西寧市勝利路21號藍寶石大酒店4樓2號會議室。

二、會議審議事項

（一）會議審議議案：

議案編碼	議案名稱	備注
		該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票議案外的所有議案	√
非累積投票提案
1.00	審議關于收購青海國投旅游公司持有夢幻鹽湖公司部分股權暨關聯交易并投資建設察爾汗鹽湖小鎮項目的議案（本項議案關聯股東青海省國有資產投資管理有限公司回避表決）	√
2.00	審議關于修訂《監事會議事規則》的議案	√
3.00	審議關于修訂《關聯交易管理辦法》的議案	√
4.00	審議關于修訂《防范控股股東及關聯方占用公司資金制度》的議案	√
5.00	審議關于修訂《募集資金管理制度》的議案	√
6.00	審議關于續聘公司2022年財務報表和內部控制審計機構的議案	√
累積投票提案
7.00	審議關于增補公司非獨立董事的議案	√
7.01	卜一	√
8.00	審議關于增補監事的議案	√
8.01	辛曉曄	√

（三）特別強調事項

1. 議案2為特別表決議案，需參會的全體股東三分之二以上表決權同意。

2．議案7、議案8采取累積投票制進行投票。

（四）議案披露情況

上述議案已經公司第八屆董事會第十六次會議、八屆董事會第十七次會議、八屆董事會第十八次（臨時）會議、八屆監事會第十六次會議審議通過，具體內容請詳見公司2022年8月11日、2022年8月25日、2022年9月30日在巨潮資訊網、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》上刊登的相關公告。

三、參加現場會議登記方法

（一）登記方式：

1.自然人股東持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東賬戶卡辦理登記手續；受自然人股東委托代理出席會議的代理人，需持委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡辦理登記手續；

2.法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證明書進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持代理人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復印件）、授權委托書、股東賬戶卡、單位持股憑證登記手續；

3.異地股東可憑以上有關證件采取書面信函或傳真方式登記。

（二）登記時間：2022年10月14日上午8:30-12:00，下午14:30-18:00；

（三）登記地點：青海省格爾木市黃河路28號青海鹽湖工業股份有限公司董事會辦公室。

傳真號碼：0979-8448122

電子郵箱：yhjf0792@sina.com

信函或傳真請注明“鹽湖股份股東大會”字樣，并請致電0979-8448121查詢。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統參加投票，網絡投票的具體操作流程（見附件一）。

五、其它事項

（一）股東及股東代理人請持相關證明材料原件出席現場會議。

（二）會議登記聯系方式：

聯系人：李巖    巨敏

聯系電話：0979-8448121

電子郵箱：yhjf0792@sina.com

聯系地址：青海省格爾木市黃河路28號青海鹽湖工業股份有限公司董事會辦公室。

郵政編碼：816000

（三）本次股東大會會議會期半天，參會者的交通、食宿費用自理。

六、備查文件

（一）八屆董事會第十六次會議決議；

（二）八屆監事會第十六次會議決議；

（三）八屆董事會第十七次會議決議；

（四）八屆董事會第十八次（臨時）會議決議。

 

青海鹽湖工業股份有限公司董事會

二〇二二年九月三十日            

 

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

 

一、網絡投票的程序

1.       投票代碼：360792 投票簡稱：鹽湖投票

2.       議案設置及意見表決。

（1）議案設置。

表1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表

議案編碼	議案名稱	備注
		該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票議案外的所有議案	√
非累積投票提案
1.00	審議關于收購青海國投旅游公司持有夢幻鹽湖公司部分股權暨關聯交易并投資建設察爾汗鹽湖小鎮項目的議案（本項議案關聯股東青海省國有資產投資管理有限公司回避表決）	√
2.00	審議關于修訂《監事會議事規則》的議案	√
3.00	審議關于修訂《關聯交易管理辦法》的議案	√
4.00	審議關于修訂《防范控股股東及關聯方占用公司資金制度》的議案	√
5.00	審議關于修訂《募集資金管理制度》的議案	√
6.00	審議關于續聘公司2022年財務報表和內部控制審計機構的議案	√
累積投票提案
7.00	審議關于增補公司非獨立董事的議案	√
7.01	卜一	√
8.00	審議關于增補監事的議案	√
8.01	辛曉曄	√

（2）填報表決意見或選舉票數

對于非累積投票議案（議案編碼1-6），填報表決意見：同意、反對、棄權。

對于累積投票議案（議案編碼7、8），填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

投給候選人的選舉票數	填報
對候選人 A 投X1票	X1票
對候選人 B 投X2票	X2票
…	…
合計	股東所擁有的選舉票數

各議案股東擁有的選舉票數舉例如下：

①       選舉非獨立董事（如議案編碼10，有1位候選人）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×1

股東可以將票數平均分配給1位非獨立董事候選人。

（3）股東對總議案（除累積投票議案外）進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。

如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2022年10月18日的交易時間，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2022年10月18日上午9:15至下午15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄互聯網投票系統在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

股東授權委托書

茲全權委托       先生（女士）代表本人（本單位）      出席青海鹽湖工業股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，并行使表決權。（股東應當在本委托書中注明對每一議案投贊成、反對或棄權票的具體指示；如沒有作出指示，代理人有權按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件）。

 

委托人簽名：                                                              委托人身份證號碼：

（法人股股東加蓋單位公章）：

委托人持有股份數：                                                   委托人股票賬戶號碼：

受托人簽名：                                                               受托人身份證號碼：

委托日期：                                                                   授權委托書有限期：

 

編號	議案內容	備注	表決意見類型
		該列打勾欄目可以投票	同意	反對		棄權
1.00	審議關于收購青海國投旅游公司持有夢幻鹽湖公司部分股權暨關聯交易并投資建設察爾汗鹽湖小鎮項目的議案（本項議案關聯股東青海省國有資產投資管理有限公司回避表決）	√
2.00	審議關于修訂《監事會議事規則》的議案	√
3.00	審議關于修訂《關聯交易管理辦法》的議案	√
4.00	審議關于修訂《防范控股股東及關聯方占用公司資金制度》的議案	√
5.00	審議關于修訂《募集資金管理制度》的議案	√
6.00	審議關于續聘公司2022年財務報表和內部控制審計機構的議案	√
7.00	審議關于增補公司非獨立董事的議案	應選1人
7.01	卜一	√	同意：        股
8.00	審議關于增補監事的議案	應選1人
8.01	辛曉曄	√	同意：        股

填寫說明：

1、委托人應在授權委托書相應的選擇欄目上劃勾，單項選擇，多選無效。

2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。