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        網站首頁    公司公告    青海鹽湖工業股份有限公司 八屆監事會第十八次(臨時)會議決議公告

        青海鹽湖工業股份有限公司 八屆監事會第十八次(臨時)會議決議公告

        2022-10-01

        證券代碼:000792 證券簡稱:鹽湖股份          公告編號:2022-070

        本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

         

        青海鹽湖工業股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”事會第(臨時)會議通知及議案材料于2022923日以電子郵件方式發給公司八屆監事會事。本次會議于2022929日以通訊方式召開,會議應到8人,實到8人,會議召開符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的規定,本次會議審議了如下議案:

        一、審議關于以集中競價交易方式回購公司股票的議案

        為深入推進國企改革三年行動工作,進一步建立健全完善公司激勵約束機制,充分調動企業核心骨干人才積極性、創造性,促進國有資產保值增值,實現公司高質量發展,提振公司股價,增強投資者信心,公司擬以集中競價交易方式實施股份回購計劃。

        1.1回購股份的目的

        公司基于對未來發展的信心,有效維護廣大股東利益,增強投資者信心,同時結合公司的實際財務狀況、經營狀況等因素,擬使用自有資金以集中競價交易方式回購公司股份,回購股份將用于股權激勵計劃或員工持股計劃,如公司因審批等不確定性因素未能在股份回購完成之日起36個月內實施該用途,或所回購的股份未全部用于該用途,未使用的已回購股份將依法履行相關程序后予以注銷。

        1.2擬回購股份的方式、價格區間

        1)通過深圳證券交易所股票交易系統以集中競價交易方式進行。

        2)本次回購股份的價格不超過40.62/股,不超過公司董事會審議通過回購股份決議前三十個交易日公司股票交易均價的150%。

        1.3擬回購股份的種類、回購的資金總額、數量及占公司總股本的比例

        1)回購股份種類:公司已發行的人民幣普通股(A股)。

        2)擬用于回購的資金總額:本次回購資金總額為75,000萬元-150,000元,具體回購資金總額以實際使用的資金總額為準。

        3擬回購股份的數量、占公司總股本的比例:

        按回購資金總額上限150,000萬元人民幣,回購股份價格40.62/股測算,擬回購股份數量不超過36,927,622股,約占公司目前最新總股本543,287.67萬股的0.68%。

        按回購資金總額下限75,000萬元人民幣,回購股份價格40.62/股測算,擬回購股份數量不低于18,463,811股,約占公司目前最新總股本543,287.67萬股的0.34%。

        具體回購股份的數量以回購期滿或回購完畢時公司實際回購的股份數量為準。

        1.4擬回購股份的資金來源

        本次回購股份的資金全部為公司自有資金。

        1.5回購股份的實施期限

        1回購股份的實施期限為自董事會審議通過之日起12個月內。如觸及以下條件,則回購期限提前屆滿:

        在回購期限內,回購資金使用金額達到最高限額,則回購方案實施完畢,即回購期限提前屆滿;

        如公司董事會決定終止本回購方案,則回購期限自董事會決議終止本回購方案之日起提前屆滿。

        2公司不得在以下期間回購股份:

        公司年度報告、半年度報告公告前十個交易日內,因特殊原因推遲公告日期的,自原預約公告日前十個交易日起算;

        公司季度報告、業績預告、業績快報公告前十個交易日內;

        自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中,至依法披露之日內;

        中國證監會規定的其他情形。

        1.6回購股份決議的有效期

        本決議的有效期自董事會審議通過回購股份方案之日起12個月。

        1.7對管理層辦理本次回購股份事宜的具體授權

        根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9——回購股份》及《公司章程》的相關規定。

        本次回購公司股份事項經三分之二以上董事出席的董事會會議審議通過后即可,無需經股東大會審議。

        為保證本次回購的順利實施,公司董事會授權公司管理層全權辦理回購股份相關事宜,包括但不限于:

        1授權公司管理層設立回購專用證券賬戶及辦理其他相關事務;

        2根據有關規定擇機回購公司股份,包括回購股份的具體時間、價格、數量、方式等;

        3制作、修改、補充、簽署、遞交、呈報、執行本次回購部分社會公眾股份過程中發生的一切協議、合同和文件,并進行相關申報;

        4如法律法規、證券監管部門對回購股份的政策有新的規定,或市場情況發生變化,除涉及有關法律法規及規范性文件、公司章程規定須由董事會重新表決的事項外,依據有關法律法規及規范性文件調整本次回購的具體實施方案,辦理與本次回購有關的其他事宜;

        5除涉及有關法律法規及規范性文件、公司章程規定須由董事會重新表決的事項外,依據市場條件、股價表現、公司實際情況等綜合決定繼續實施、調整或者終止實施本次回購方案;

        6回購股份實施完成后,在需要修訂《公司章程》的情形下,辦理《公司章程》修改及注冊資本變更事宜,及相關的工商變更登記等事宜;

        7其他以上雖未列明但為本次回購股份所必須的事項。

        本授權自董事會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

        本議案內容詳見2022930日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公告。

        表決情況:8票同意,0票反對,0票棄權。

        表決結果:此議案審議通過。

                                                             

        二、審議關于續聘公司2022年財務報表和內部控制審計機構的議案

        本議案內容詳見2022930日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公告。

        表決情況:8同意,0票反對,0票棄權。

        表決結果:此議案審議通過。

        本議案尚需提交公司股東大會審議。

         

        特此公告。

         

         

        青海鹽湖工業股份有限公司事會                   

        2022929日                                   

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